C’est une enquête menée dans la plus grande discrétion depuis plusieurs mois qui a conduit, ce matin, à une spectaculaire descente de police dans le sud d’Israël. L’unité de fraude du district sud, en coopération avec l’unité “Diamant” de l’autorité fiscale, a arrêté un habitant de Rahat, soupçonné d’avoir dissimulé des revenus s’élevant à plusieurs millions de shekels et d’avoir blanchi ces fonds par le biais d’un réseau sophistiqué de sociétés écrans.

L’opération, lancée après la collecte d’informations économiques précises, a permis de constituer un dossier solide contre le principal suspect. Lors de la perquisition à son domicile, les agents ont saisi des documents comptables, des sommes d’argent liquide, un véhicule et divers biens suspectés d’être liés aux activités frauduleuses.

Selon la police, le suspect aurait construit un véritable empire économique parallèle, échappant aux impôts grâce à des structures fictives, tout en réinjectant l’argent dans l’économie légale. Outre les infractions fiscales, les enquêteurs examinent désormais d’autres aspects, notamment l’emploi d’un résident illégal et des soupçons de polygamie.

Plusieurs autres personnes liées à l’affaire ont été interpellées pour interrogatoire. Le principal suspect doit être présenté devant le tribunal avec une demande de prolongation de sa détention.

Les autorités affirment que l’enquête se poursuit et pourrait déboucher sur de nouvelles arrestations dans les prochains jours, alors que les enquêteurs tentent de remonter l’ensemble du réseau financier mis en place dans le Néguev.